中共贵州顺磊实业有限公司委员会、县国资公司委员会关于十三届县委第一轮巡察反馈意见整改进展情况的通报
长顺县纪委县监委 清廉长顺 2023-03-14 22:52 发表于贵州(转载）
根据县委巡察工作部署，2022年3月23日至5月13日县委第一轮巡察第二巡察组对太阳成集团tyc234cc（顺磊公司）党委开展巡察，2022年7月26日县委巡察组向公司党委反馈了巡察意见，公司党委高度重视，认真查摆问题、深入查找问题根源、细化整改措施，在3个月整改期内扎实推进各项整改工作，根据《中国共产党巡视工作条例》《中国共产党党内监督条例》有关规定，现将巡察整改进展情况予以公布。
一、聚焦贯彻落实党的路线方针政策、党中央和省委重大决策部署，州委、县委重要安排方面
1. 关于领导班子能力建设不足的问题。一是根据公司《章程》，公司党委结合实际于2022年4月6日研究修订完善了公司党委会、董事会、总经理办公会等议事规则，围绕经营方针、发展战略、管理制度、资产投资等，细化了各类会议议事决策事项，切实厘清三个会的议事决策程序，并从会议发起、议题审核等阶段建立了会议审核制度，有效地提高了重大事项决策效率。二是围绕公司各项经营业务，坚持以问题为导向，把“解难题，提能力”作为提升党委班子及班子成员经营管理能力的有力抓手，围绕经营业务，明确公司高管针对分管领域开展经常性调研，公司党委定期听取子公司经营情况汇报，查看财务状况、管理情况，有效针对问题进行“把脉定向”。截至目前，公司党委共听取了工程项目建设管理部门情况汇报和财务部门财务分析报告。三是针对市场低迷实际，重新研究制定《项目租赁调整方案》，采取延长减免租金和赠送物业管理方式，吸引商家，提升商铺招商租赁率，目前，县图书馆和县农特产品体验店已成功入驻。同时，经报县人民政府研究同意，制定了《长顺县顺悦二期项目住宅用地<拍卖方案>》《长顺县广顺镇北外环商住、住宅地块<拍卖方案>》，并与拍卖公司对相关地块进行划块拍卖。截至目前，已完成顺悦小区、顺都名苑等7处商业出租面积共计11857.45㎡、商业出售面积共计1606.65㎡；广顺镇北外环、顺悦二期项目住宅用地拍卖出售面积共计1708.6㎡；乡镇烟叶站地块出售面积共计612.00㎡。
2. 关于贯彻落实上级工作部署存在偏差的问题。一是针对县委主要领导到公司调研后，要求暂不招录人员，但公司仍聘用1名人员的问题。公司党委主要负责同志已于10月9日向县委组织部作说明，同时，针对县政府主要领导到公司调研指出，探索将子公司顺泉供排水公司与农水公司整合，实现城乡水务一体化的问题。公司党委已于10月11日成立了党委书记、董事长、总经理为双班长的城乡供水整合调研工作专班，正在开展整合调研工作，起草整合调研报告。并已初步制定《关于长顺县顺泉供排水有限责任公司与长顺县农村供水有限责任公司整合实施方案》《方案起草说明》呈报分管县领导审阅。二是针对执行水费标准有偏差的问题，对超收水费部分已进行全额清退，要求两家水公司将收费依据及执行标准向社会公开，接受社会群众监督。公司纪委于9月26日监督两家水公司开展水价执行情况自查自纠，通过采取强有力的措施和定期的专项督查，确保执行水价合规、透明、公开。
3. 关于党委议事决策功能弱化问题。一是坚持立行立改，结合议事决策程序，会前进行充分酝酿，会中“一把手”执行“末位发言”，同时，会后由分管领导对相关会议记录、纪要进行审核，确保会议记录、纪要标准规范。巡察反馈后均实行单个会单项记录，如实记录领导班子成员发言内容和党委书记末位发言情况。二是强化公文审核把关，建立公司党委文件由党委书记签发、公司文件由总经理签发的公文签审处理制度，完善了签发台账，实现相关文件规范印发，并定期由分管领导对相关文件、台账进行督查检查。三是公司党委于2022年5月6日修订完善并印发《太阳成集团tyc234cc三重一大议事制度》，《制度》中规范各会议讨论的资金额度，并强化分管领导对财务资料的严格把关，公司纪委针对“三重一大”决策事项完善清单台账，每半年开展一次执行情况的监督检查，发现问题及时提交公司党委研究处理。
4. 关于落实意识形态工作责任制不到位的问题。一是公司党委已于9月13日研究并印发《关于调整太阳成集团tyc234cc领导班子分工的通知》进一步明确党委书记履行意识形态工作“第一责任人”责任，其他领导班子严格落实“一岗双责”职责。二是于10月10 日研究调整公司意识形态及网络意识形态工作领导小组，将意识形态工作列入公司年度党建工作计划。同时，对公司党委分管意识形态的领导进行提醒约谈，责令其对公司党委作书面检讨。并结合实际，把意识形态工作纳入领导班子和班子成员个人民主生活会及述职述责述廉报告重要内容和《太阳成集团tyc234cc2022年度目标绩效考核管理办法（试行）》，强化意识形态责任落实。明确公司综合办公室针对因工作需要建立的微信、QQ工作群进行台账登记管理，公司纪委安排人员进入各部门、子公司成立的工作群时时开展监督，发现问题及时提醒。按照《意识形态工作责任制》要求，于9月30日召开意识形态工作专题会议，听取了班子成员针对分管领域意识形态工作汇报，切实压实责任，传导压力。
二、聚焦群众身边腐败问题和不正之风方面
5. 关于针对执行财经纪律不严的问题。一是违规报销就餐相关人员于2022年10月15日清退违规报销餐饮费到协力同盛公司公户进行管理。二是已将违规发放的生育慰问金及超范围发放的丧葬金，原渠道退回公司工会账户进行管理。同时，集团公司财务部于9月26日组织各部门、各子公司报账员围绕公务接待、加班就餐、工会经费管理等开展集中培训。并责成顺泉供排水公司立即取消自行制定的奖励办法，责成农水公司结合实际修订完善优秀水厂考核机制，将水厂工作业绩与个人绩效考核挂钩，坚决杜绝集体奖励资金发给个人管理和使用的情况发生。三是鉴于“五险一金”只能一年一调的实际，公司党委责成顺泉供排水公司于2022年12月底前按照县财政局印发的《长顺县2021年度全县行政事业全额拨款预算单位职人均工资测算情况》重新核定缴纳基数，形成方案后报公司党委召开会议研究批复同意后进行缴纳。四是强化责任追究，针对以上问题，公司党委于9月28日对相关责任人及分管领导开展提醒约谈和批评教育，严肃追究“一岗双责”责任。并扎实开展自查自纠，公司党委于4月20日研究制定《中共太阳成集团tyc234cc委员会关于贯彻落实中央八项规定精神、四风、明察暗访等专项检查的实施方案》，建立健全常态化自查自纠工作机制，公司纪委于9月19日完成专项检查并将情况报告提交公司党委研究通过。
6. 关于薪资管理不规范的问题。一是于10月8日研究制定《太阳成集团tyc234cc薪酬方案（送审稿）》并向县财政局请示，待批复同意后实施。同时，责令陈某、陈某某、雷某某于2022年9月13日将超标准发放的工资清退至农水公司公用账户进行管理。二是要求农水公司对增资的4名员工薪酬待遇事宜在公司党委会上进行通报并已落实，同时对农水公司负责人陈某某同志进行提醒谈话。
7. 关于工程项目管理不规范的问题。一是公司党委于9月28日组织涉及项目建设的部门及子公司认真学习《建筑法》《招投标法》等项目建设管理相关法律法规。同时，公司纪委于9月28日督促内设相关部门开展建设项目违法分包自查自纠工作，并要求公司各部门、各子公司严格执行《公司重大项目及其他事项报备制度》，涉及10万元以上的重大项目建设须向公司纪委如实报备情况，并将该项工作纳入部门及个人年度考核内容之一，如发现违法分包问题，将对部门负责人采取停职待岗、责令检查、移送上级纪委等措施进行处理。二是针对采购工作，公司党委于10月10日研究制定并印发《贵州臻创商贸采购管理制度及采购流程》，切实规范采购工作管理，提高采购工作效率。同时，于9月28日对臻创公司相关责任人及分管领导开展提醒约谈和批评教育，严肃追究“一岗双责”责任，并责成臻创公司对违规采购工程物资问题进行书面说明。三是结合实际，针对顺溪家园、金竹园、在水一方等项目建立完善项目手续倒排责任工期，明确分管领导，责任部门和时限要求，事业部向公司党委每月至少作一次项目推进情况报告，深入分析原因，找出工作困难，提请公司党委帮助解决，加快推进老旧项目手续办理。
8. 关于风险防控有差距的问题。一是公司监事会于10月9日召开职工代表大会，选举金某为职工监事，完善监事会人员配置，同时建立完善公司监事会职责清单，进一步明确职能职责。二是农水公司职工已于2022年8月1日将2年以上8笔借款退回该公司账户进行管理，并通过举一反三，发现还存在职工借款问题，责令一并清退归还。涉及民爆公司往来借款，民爆公司结合实际，成立了往来款项清理工作专班，已收回部分欠款，剩余未收账款追缴工作将持续开展。三是农水公司于10月10日组织召开会议，专题讨论偿还拖欠的工程款及材料款问题，会议根据公司实际情况，制定还款计划，截至目前已偿还部分借款，其余分期进行偿还。针对公司存在的往来款项问题，集团公司财务部已制定风险管控台账，形成整改措施，并明确责任人及整改时限，确保有力推进往来款项的清理。
三、聚焦基层党组织领导班子和干部队伍建设方面
9. 关于党风廉政建设主体责任落实不到位的问题。一是公司党委于9月13日及时修订完善班子分工，明确党委书记履行党风廉政建设“第一责任人”责任，其他班子成员履行党风廉政“一岗双责”职责。二是公司党委分别组织召开了2次党风廉政建设和反腐败工作会议、1次党风廉政建设和反腐败工作暨领导班子警示教育专题会议，把党章党规党纪，中央、省、州、县纪委历次全会精神列入学习内容，通报违反中央八项规定等典型问题，研究2021年度县委对公司的政治生态提出的整改意见建议，安排部署下步工作。同时，要求公司领导班子成员人员针对分管领域开展警示教育。截至目前，共开展警示教育7场次，达到了警示教育全覆盖。同时，加强廉政文化建设宣传，公司纪委在集团公司办公区域及子公司办公点通过张贴酒驾醉驾宣传海报、建设廉政文化宣传栏、制作PPT在广场大屏播放习近平总书记对全面从严治党的重要指示批示。到基层一线水厂宣传宣讲酒驾醉驾的危害、安全生产的重要性，营造同清气正的良好工作氛围。
10. 关于落实党管干部有差距的问题。一是公司党委严把选人“入口关”。结合实际，根据公司《三定方案》，研究印发《太阳成集团tyc234cc劳动用工管理办法》，坚持执行“凡进必考”，进一步规范选人用人工作程序。今年以来，公司党委逐步推进“瘦身健体”，无招聘需求，未制定用工计划和招聘方案。二是公司党委严把用人“程序关”。集团公司于5月10日研究制定并印发《太阳成集团tyc234cc员工离职管理办法》，进一步规范离职程序。截至目前，公司共有11名员工均严格按照个人申请、党委研究、工作交接、签订协议等程序办理离职手续。在员工选拔任用方面，公司党委于8月18日研究制定并印发《太阳成集团tyc234cc中层干部选拔任用管理办法》，进一步规范用人程序。三是公司党委突出考核“能力关”，针对实体经营的子公司，研究制定并印发《关于推进经营效益与绩效奖励相结合的市场化经营改革实施方案（试行）》。同时，针对高薪技术人才引进，公司党委采取专业技术与工作业绩为考核指标的方式，于10月10日研究制定并印发《高薪技能人才绩效考核实施方案》，给高薪人才下任务定目标，纳入个人年度考核。
11. 关于岗位设置随意的问题。一是公司党委结合实际，科学设岗定责，已于10月11日重新研究制定印发《三定方案》并向县财政局请示报备。截至目前，已将相关部门及子公司由9个精简优化为4个，中层管理岗位由原42个已调减至25个，减少17个。二是结合国有企业三年行动改革工作要求，公司党委结合实际，实行岗位能上能下。按照《三定方案》，针对增设副经理部门，以能者居之为原则，开展竞聘上岗，共涉及6个部门、子公司，除经营业务重的部门，仅保留正职1名，同时，薪随岗动。针对顺泉供排水公司增设的2名副经理，2022年9月6日免去李某某同志副经理职务，另外增设的1名副经理，公司党委研究制定竞聘上岗方案已向县财政报告，已于9月19日通过竞聘方式取消。三是公司党委结合实际，推进内部改革已于9月20日免去农水公司增设的“协助厂长工作”等职务共计18个，同时，有力开展“瘦身健体”，将原来内设5个管理部门优化整合为3个，将21个小水厂优化整合为6大片区水厂，管理岗位由原来27个减少至9个。
12. 关于个别部门人员配置不够合理的问题。一是坚持以制度管钱。公司党委已于9 月30日研究制定并印发《财务管理制度》《费用审批管理制度》《借款管理制度》《货币资金管理制度》《项目资金集中拨付管理办法》《资金集中支付管理制度》《项目成本控制方案》《利润分配方案》《弥补亏损方案》《保密制度》《档案管理制度》等案，并要求在财务集管的统筹协调下指导各子公司、各部门严格遵照执行。二是坚持以职责定事。公司党委根据财务部人员配置情况，于9月1日将财务工作职责重新进行合理分配，确保财务会计、出纳各司其职、人尽其责，有效提升财务整体业务水平。
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中共贵州省长顺县国有资本营运有限责任公司委员会关于巡察整改进展情况的通报
根据县委巡察工作部署，2022年3月23日至2022年5月13日，县委第一巡察组对长顺县国有资本营运有限责任公司（以下简称“县国资公司”）党委进行了巡察。2022年7月26日县委巡察组向县国资公司党委反馈了巡察意见，公司党委高度重视，认真查摆问题、深入查找问题根源、细化整改措施，在3个月整改期内扎实推进各项整改工作，根据《中国共产党巡视工作条例》《中国共产党党内监督条例》有关规定，现将巡察整改进展情况予以公布。
一、聚焦贯彻落实党的路线方针政策、党中央和省委重大决策部署，州委、县委重要工作安排方面
1. 关于政治理论学习不深不透问题。一是健全制度，强化执行。制定《国资公司党委理论学习中心组学习制度》《党委理论学习中心组学习计划》，并严格抓好落实，形成每季度至少开展1次集中学习、会前认真撰写研讨发言材料、会上认真研讨交流的研讨学习机制，确保理论中心学习组学习走深走实。每月召开1次党委会，严格落实“第一议题”制度，实事求是安排学习议题，认认真真开展学习，切实做到用理论指导实践，推动工作。二是查缺补漏，及时补救。2022年5月20日召开党委会，学习了新国发2号文件精神、《中共贵州省委、贵州省人民政府贯彻落实<国务院关于支持贵州在新时代西部大开发上闯新路的意见>的实施意见》；2022年8月30日召开党委会对2022年全国“两会”精神、十九届中央纪委六次全会和十二届省委十次全会精神等进行深层次的学习并抓好贯彻落实。
2. 关于依规治企意识不强，内控制度流于形式问题。一是建立健全内部控制体系。结合公司实际，建立健全制度68个，严格制度执行，实现用制度管人管事，形成层层负责，齐抓共管的工作格局。严格子公司制度管理，子公司出台制度须经公司党委研究同意，并由职工代表大会通过后才能执行。二是强化企业风险管控。强化内部人员的风险防范意识，组织员工积极参与专业技能与风险防范知识培训，在企业内部形成全员参与、全过程把控、多方位推进的风险管理格局，确保企业风险能够降到最低。三是健全内部人员奖惩机制。印发《长顺县国资公司员工薪酬制度管理办法（试行）》，对表现优异、贡献突出的员工，给予奖励、晋升岗位或调整工资档次，调动员工参与内控管理的积极性。对工作消极懈怠，不遵规守纪的人员，进行严厉惩处、降低工资档次，通过严明奖惩推动各项管理决策高效落实。
3. 关于纪律规矩意识不强问题。一是将党的领导深度融入公司治理。进一步完善公司治理结构，修订完善公司党委工作规则、“三重一大”事项规定及议事清单，充分发挥党委把方向、管大局、保落实的领导作用。修订《总经理办公会议事规则》，进一步厘清党委会与董事会、总经理办公会职责边界，推进党的领导与公司治理深度融合。二是夯实内控管理基础。建立监管处罚分析与完善内控合规管理长效机制，对2019年以来公司系统监管处罚进行总结分析，深刻剖析原因，补齐漏洞短板，防止屡查屡犯。制定《内控合规问题管理办法》，加强公司标准化、规范化管理。修订经营单位内控合规考核指标，针对重大违规问题，加大惩罚力度。三是多措并举，盘活资产。采取线上与线下相结合的方式，线下深入市场跑业务，寻找租客。线上通过品长顺短视频等多渠道宣传租赁信息，吸引商家入驻，逐步将闲置资产租赁产生收益。
二、聚焦群众身边腐败问题和不正之风方面
4. 关于公司经营性收入催收力度不够的问题。一是源头入手，过程管控。每季度对清欠情况进行调度研究，巡察反馈后，已研究调度3次。二是健全管理，强化营销。于2022年9月组织开展理论知识、专业技能培训，让员工牢固树立严禁赊销的意识。三是考核监督，奖惩明晰。由班子成员牵头，各子公司、各部门负责人作为具体责任人，分别就自己分管领域的欠款进行清收。目前，此项工作正在常态化推进中。
5. 关于风险防范意识不强的问题。一是认真做好项目管理工作。压实管理人员责任，做好人员调配工作，2022年8月31日对专业技术人员进行业务培训，着重培养施工企业专业人员，确保人员履职到位。二是安排专人对未决算项目进行清理，查明原因，协调相关单位配合办理决算工作。
6. 关于执行财经纪律不严的问题。一是完善财务制度建设及内部审批流程，完善大额资金拆借审签手续、严格执行财经纪律和各项财务制度，对报账资料不齐全、不符合程序的坚决退回，待资料补充完善再予办理报销。二是2022年9月20日，党委书记集体约谈财务部经理和会计人员，要求今后加强相关制度的学习，严格把关，细心审核。
7. 关于违反中央八项规定精神问题时有发生的问题。一是修订完善《国资公司财务管理制度》，规范差旅费管理，严格执行财政部门差旅费制度和厉行节约反对浪费的有关规定，加强出差审批，对不合规定、手续不全的票据一律不予报销。二是清退违规报销费用。对超标准报销事项进行了逐一核实，对经核实的超标准报销的部分，已责成当事人全部清退。
8. 关于公司党委层层压紧压实责任不到位的问题。修订完善了《长顺县国资公司安全生产管理制度》，各子公司根据生产经营实际制定各子公司安全生产管理制度。压紧压实分管领导和部门负责人、各子公司主要负责人责任，切实履行工作职责，公司纪委加大日常监督检查力度，做到防患于未然，重新任免天河公司总经理。
三、聚焦基层党组织领导班子和干部队伍建设方面
9. 关于执行选人用人制度不严格的问题。一是严把选人用人政治关。修订《干部选拔任用管理办法》，完善选拔任用条件、沟通协调机制、推荐考察程序等相关要求，进一步加强干部选任管理。完善人事议题会前与党委班子成员沟通协调机制，采取干部考察或者竞聘上岗两种方式。制定《非领导职务中层管理人员管理办法》，健全干部退出机制。修订完善《引进高级专业人才管理办法》，严把引进人才“入口关”，探索人才引进管理有效模式。二是严格干部日常监督管理。严格执行《长顺县国有企业劳动用工管理办法（试行）》《长顺县国有企业员工薪酬制度管理指导意见（试行）》（长府发〔2021〕17号）文件中的各项规定，2022年10月13日完成公司3名专业技术人才报备工作；三是充分发挥考核“指挥棒”的作用。严格考核制度，根据员工年终考核结果，确定工资晋级或降级等次。全面实施人才强企战略，每年针对公司各层级的全体人员进行评估，构建“能者上、平者下、庸者让、劣者汰”的用人新机制。
10. 关于党建及党风廉政建设主体责任履行不到位的问题。一是再次传达学习中共长顺县委办公室《关于印发<中共长顺县委落实全面从严治党主体责任实施办法>的通知》（长党办发〔2021〕8号），根据文件规定落实全面从严治党十一项规定工作清单内容。专题研究党建及党风廉政建设两项工作，并进行谋划和部署。二是每季度定期对谋划和部署的工作进行检查，党委每半年听取一次党建和党风廉政建设工作情况汇报。
11. 关于党的建设工作仍需加强的问题。一是严格落实党建工作责任制。制定《长顺县国资公司2022年党建工作要点》，强化管党治党政治责任，进一步压实公司党支部工作责任。2022年8月16日组织开展了党建业务知识培训，切实提高党务工作者履职能力。二是着力提升党支部建设质量。制定《公司党员管理工作实施细则》，于2022年6月开展党员“亮身份、树新风”活动，对公司党员组织关系进行全面排查，相关9名党员同志党组织关系均已转接完毕。
12. 关于落实议事决策制度不到位的问题。严格执行《中共长顺县国有资本营运有限责任公司党委议事规则》《长顺县国有资本营运有限责任公司董事会》《长顺县国有资本营运有限责任公司总经理办公会议事规则》，子公司重大事项需提交党委会研究决定后再组织实施，并加强对各子公司执行情况监督检查，目前，公司“三重一大”均严格按照相关制度执行。
13. 关于巩固巡察整改成果不明显的问题。一是强化公车管理。印发《长顺县国资公司公车管理制度》，对现有的公车管理补充规定进行完善。按照《公车管理制度》，要求职工每月上交一次公务车辆的派车单、出勤登记台账和加油登记台账。二是压实公司监事会职责。督促公司监事会按照《长顺县国资公司章程》《长顺县国资公司监事会议事规则》履职尽责，2022年8月，监事会对公司财务检查1次，并向公司党委报告检查情况；对公司中层管理人员提出建议，更换天河公司法人1个，增加资产管理人员7名。
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